ANAF a descoperit un circuit financiar dubios în jurul grupului de firme controlat de Maricel Păcuraru, proprietar al postului TV Realitatea Plus. Inspectorii antifraudă au relevat transferuri semnificative de fonduri între entități și persoane fizice afiliate, într-un mod care ridică suspiciuni de manipulare fiscală și evitare a obligațiilor fiscale. În urma controalelor recente, s-a constatat că aceste firme au datorii totale la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei, iar organismele de control au inițiat investigații aprofundate pentru clarificarea situației.
Transferuri dubioase și lipsa justificării economice
Ancheta ANAF indică existența unui circuit intern în care fondurile circulă frecvent între societăți și persoane fizice, fără o explicație economică clară. Inspectorii au constatat transferuri de peste 10 milioane de lei către entități și persoane afiliate, precum și plăți fără explicație justificată între firmele din grup. Autoritățile bănuiesc că aceste mutări financiare ar putea fi artificii contabile, menite să creeze aparența unor obligații și relații comerciale fictive, astfel încât să se evite plata taxelor.
“Se pare că fondurile sunt redistribuite între firmele din grup în mod deliberat pentru a ascunde adevărata situație financiară și pentru a evita plata obligațiilor fiscale,” explică un expert fiscal familiarizat cu controalele ANAF.
Recurența insolvențelor și tendința de evitare a executării silite
Un aspect alarmant descoperit în urma controalelor îl reprezintă comportamentul repetat al unor firme din același grup, care intră succesiv în insolvență și, ulterior, în faliment. Acest lanț de insolvențe temporare servește, aparent, ca un mecanism pentru suspendarea temporară a executărilor silite. Inspectorii antifoar au declarat că asemenea practici pot fi o strategie deliberată pentru protejarea fluxurilor financiare ilicite și întârzierea recuperării obligațiilor către stat.
“Este evident un joc complicat, în care anumite firme încearcă să se ascundă de autorități pentru a evita plata datoriilor,” afirmă un avocat specializat în dreptul insolvenței.
Indicatori economici atipici și suspiciuni de optimizare fiscală
Analiza preliminară a evidențiat discrepanțe uriașe între cifrele raportate de firmele din grup. Există exemple în care societăți raportau pierderi de zeci de milioane de lei, dar după intrarea în faliment reușeau să raporteze profituri spectaculoase, uneori apropiate de sume similare. Astfel de fluctuații sunt greu de explicat dintr-un punct de vedere economic, iar autoritățile bănuiesc practici de optimizare fiscală controlată.
Un exemplu relevant vizează o firmă cu aproximativ trei sute de angajați, care a raportat pierderi de 75 de milioane de lei, pentru ca apoi, după faliment, să declare un profit de tot atâtea milioane. Alte firme, cu doar unul sau doi angajați, au prezentat variații extreme în cifrele de afaceri și profit, ceea ce ridică întrebări privind utilizarea acestor entități ca intermediari în tranzacții fără substrat economic real.
“Este clar că în spatele acestor fluctuații există un scop de ordin fiscal, cel puțin,” afirmă surse apropiate anchetei.
Legături strânse și structură controlată
Un alt element suspect identificat de inspectorii ANAF este concentrarea administrativă și contabilă. Toate firmele verificare din grup sunt administrate de același contabil autorizat, iar firmele aflate în insolvență sau faliment au același lichidator judiciar. De asemenea, administratorii sunt frecvent persoane înrudite sau afiliate, fapt ce sugerează o structură coordonată, în care deciziile financiare sunt centralizate și dirijate de o rețea restrânsă de lideri.
Au fost identificate și conexiuni evidente între entitățile implicate, dar și între firme și persoane fizice asociate. Aceste legături întăresc ipoteza că în spatele grupului se află o rețea bine organizată, menită să manipuleze fluxurile financiare și să inducă în eroare autoritățile fiscale.
Următorii pași ai controalelor
ANAF a anunțat că verificările vor continua, atât asupra entităților implicate, cât și asupra persoanelor fizice și juridice asociate. Scopul este de a elucida situația fiscală reală, de a recenza toate obligațiile restante și de a recupera eventualele sume neachitate la bugetul de stat.
Informațiile momentan disponibile sugerează o rețea complexă, capabilă să spele fonduri și să manipuleze cifrele economice, toate în beneficiul unor interese obscure. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor avea resursele și probele necesare pentru a dezbaniu complotul financiar, care, dacă se confirmă, poate reprezenta unul dintre cele mai vechi și bine puse la punct jocuri de manipulare fiscală din ultimii ani.
Sursa: HotNews
