ANAF descinde peste 70 de firme implicate într-un topitor fiscal, cu datorii totale de peste 259 de milioane de lei
Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) desfășoară o amplă acțiune de control la nivel național, având ca țintă un grup de firme din domeniul serviciilor de pază și protecție. La prima vedere, aceste companii par să aibă activitate în domeniul securității, însă investigațiile au scos la iveală un mecanism complex de fraudă fiscală, ce implică peste 70 de entități controlate de aceeași grupare. Conform datelor preliminare, grupul datorează statului mai mult de 259 de milioane de lei, majoritatea restantelor fiind adunate în ultimii ani.
Un mecanism de „suveică” și vinovăție fiscală
Discuțiile oficiale din interiorul anchetei indică faptul că firmele funcționau într-un mod artistic, utilizând un sistem de tip „suveică”. În realitate, societățile, deși aveau activități oficiale diferite în domeniul serviciilor de pază, ar fi derulat tranzacții între ele, cu scopul de a reduce artificial profitul și de a ascunde adevărata situație financiară. Din aceste motive, firmele ar fi înregistrat profituri contabile, pentru a fi raportate statului, însă le-ar fi compensat cu alte pierderi sau tranzacții fără justificare economică reală.
Prin asemenea manevre, firma care figurează oficial ca prestatoare de servicii de pază, de exemplu, ar fi transferat profituri către o companie media aflată în același grup, pentru a evita plata taxelor. Astfel de tranzacții supradimensionate și artificiale ridică serioase suspiciuni legate de evitarea obligațiilor fiscale. În ultimii ani, cazul a fost descoperit în momentul în care peste 70 de firme din domenii precum publicitate, sondare de opinie și analiză de piață au fost trecut în vizorul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).
Ce spun autoritățile despre amploarea criminalității fiscale
Reprezentanții ANAF susțin că această anchetă este una dintre cele mai complexe din ultimul an, având în vedere volumul uriaș de tranzacții și sumele implicate. „Suntem în plin proces de investigare și urmăm toate pistele până la elucidarea completă a situației”, a declarat pentru ziarul nostru un oficial al instituției.
ANAF a alertat că firmele implicate au acumulat obligații fiscale restante de peste 8 milioane de lei doar din taxe reținute la sursă, o sumă care, pe măsură ce ancheta avansează, s-ar putea dublă sau chiar tripla. O altă constatere importantă făcută de inspectori este că, în mai multe cazuri, companiile nu au prezentat documentele justificative ale tranzacțiilor: contracte, facturi sau alte acte care să susțină legal aceste operațiuni.
„Deși am solicitat documente, încă așteptăm clarificări complete din partea unor reprezentanți ai firmelor. Aceste lipsuri confirmă suspiciunea că scopul principal a fost evitarea plata taxelor și contribuțiilor către stat”, a explicat un alt reprezentant al ANAF.
Implicarea televiziunii Realitatea Plus în filierele identificare
Deși în comunicatul oficial al ANAF nu se face referire concretă la nume, surse apropiate anchetei citate de publicația Economedia indică faptul că există suspiciuni legate de implicarea canalului de televiziune Realitatea Plus în mecanismul fraudulos. Conform acestor surse, una dintre societățile din grup s-ar fi folosit de activitatea media pentru a acoperi veniturile reale și pentru a justifica anumite contracte sau plasamente publicitare fictive.
Această suspiciune a stârnit deja reacții în mediul de specialitate, fiind însoțită de întrebări despre modul în care anumite companii media pot fi utilizate pentru a ascunde originea banilor obținuți prin fraude fiscale, într-un context de control în plină desfășurare.
Controale în derulare și măsuri de sancționare
Autoritățile precizează că verificările vor continua până la elucidarea tuturor detaliilor și că, dacă vor fi descoperite nereguli, vor fi dispuse măsuri legale, inclusiv sancțiuni penale și recuperarea sumelor fiscale neplătite. În plus, ancheta vizează să stabilească dacă aceste firme au fost implicate și în alte scheme ilegale, precum evaziune fiscală la scară largă sau spălare de bani.
„Este o operațiune extrem de complexă, dar vom merge până la capăt. Statul trebuie să își protejeze bugetul și să elimine astfel de practici nocive”, afirmă oficialii ANAF.
Pentru moment, controalele continuă în întreaga țară, urmând ca, în funcție de rezultatele finale, autoritățile să decidă dacă vor proceda la închiderea firmelor implicate și la urmărirea penală a persoanelor relevante din conducerea grupului.
În lumina acestor descoperiri, specialiștii atrag atenția asupra pericolului evaziunii fiscale organizate și asupra riscului ca astfel de scheme să submineze încrederea în sistemul fiscal, în timp ce statul trebuie să depună eforturi pentru a reaprinde lupta împotriva evasiei fiscale, care continuă să adune pierderi uriașe pentru bugetul public.
Sursa: Adevărul
