Conform Cbsnews.com: MIAMI – Procurorii federali din Miami au primit ordin să demareze o nouă investigație penală împotriva fostului lider venezuelean Nicolas Maduro, în contextul unor temeri legate de slaba susținere a acuzațiilor existente, conform unor surse apropiate cazului, citate de CBS News.
Noua anchetă și legăturile cu Alex Saab
Noua investigație intervine în contextul în care Alex Saab, un apropiat al lui Maduro și fost ministru al industriei și producției naționale din Venezuela, a fost deportat în Statele Unite și inculpat pentru presupusa sa implicare într-o schemă de spălare de bani legată de un program alimentar de asistență socială din Venezuela. Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de forțele americane pe teritoriul venezuelean la începutul lunii ianuarie și transportați la New York pentru a face față acuzațiilor de narcotrafic și deținere de arme de foc. Inițial, Maduro a fost acuzat într-un rechizitoriu suplimentar din 2020, în timpul mandatului lui Bill Barr ca procuror general. Ambii au pledat nevinovat.
Decizia liderilor de la Departamentul de Justiție de a deschide o nouă anchetă penală la Miami a fost luată după ce Maduro era deja în arest preventiv pentru acuzațiile din New York, au precizat sursele. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a refuzat să comenteze. Un avocat al lui Maduro a refuzat să comenteze cu privire la noua anchetă penală.
Implicarea în afacerile financiare și investigația CLAP
Noua investigație a fost deschisă în martie, potrivit surselor. Michael Berger, un procuror respectat din Miami, specializat în cazuri penale internaționale, a fost desemnat să supravegheze efortul, împreună cu mai mulți agenți de la FBI și Homeland Security Investigations. IRS Criminal Investigation este, de asemenea, implicat, au adăugat sursele. În aceeași lună, un grup de procurori și agenți a convocat o ședință pentru a discuta orice investigații deschise care îl implicau pe Maduro sau pe Alex Saab.
Saab a executat doi ani de închisoare în Statele Unite pentru acuzații de spălare de bani, după ce a fost extrădat din Capul Verde. Ulterior, președintele Joe Biden l-a grațiat în 2023, iar acesta a fost returnat în Venezuela ca parte a unui schimb de prizonieri cu guvernul Maduro. Saab a fost un co-conspirator neacuzat într-un caz din 2021, înregistrat în Districtul de Sud al Floridei, în care cinci inculpați au fost acuzați de mită străină și spălare de bani legate de un program alimentar de stat din Venezuela. Rechizitoriul făcut public luni îl acuză de spălare de bani care implică același program alimentar venezuelean cunoscut sub numele de CLAP. Crimele ar fi continuat până în ianuarie și se adaugă la acuzațiile deja existente. Procurorii federali au arătat un interes semnificativ pentru activitățile lui Saab, deoarece consideră că acesta controlează o parte din banii lui Maduro.
Agenții și procurorii din sudul Floridei au încercat de multă vreme să lege liderii venezueleni de infracțiuni financiare în SUA. Dar aceste eforturi s-au dovedit dificile din cauza provocărilor de a urmări conturile și fluxurile de bani direct către ei, au spus unele dintre surse. Alejandro Andrade Cedeno, fostul trezorier național, a fost condamnat în 2018 pentru rolul său într-o schemă de schimb valutar și spălare de bani de un miliard de dolari.
O preocupare exprimată în privat de oficialii Departamentului de Justiție și de la Casa Albă cu privire la rechizitoriul din New York împotriva lui Maduro este lipsa acuzațiilor de spălare de bani. Rechizitoriul susține că Maduro a oferit „pașapoarte diplomatice traficanților de droguri și a facilitat acoperirea diplomatică pentru avioanele folosite de spălătorii de bani pentru a repatrierea veniturilor din droguri din Mexic în Venezuela”. Maduro se confruntă cu acuzații de narcoteroism și import de cocaină, posesie de mitraliere și conspirație pentru a deține mitraliere. Cu toate acestea, analiștii și experții au exprimat îndoieli cu privire la soliditatea cazului.
Sursa: Cbsnews.com
