Conform Mediafax: Trei cetățeni ucraineni arestați pentru înșelăciune la scară largă
Trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, în urma unei investigații derulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București. Aceștia sunt suspectați că ar fi indus în eroare cel puțin trei persoane, provocând un prejudiciu total de peste 92.000 de lei. Schema infracțională viza convingerea victimelor să își retragă banii din conturi, sub pretextul unor fraude bancare sau credite neautorizate.
Schema infracțională începea cu apeluri telefonice din partea infractorilor, care se prezentau sub identități false. Aceștia pretindeau că sunt reprezentanți ai unor instituții de renume, precum Banca Națională a României (BNR), angajați ai unor bănci comerciale, polițiști de la investigarea criminalității economice, reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) sau ai Poliției Române. Pentru a crește credibilitatea, le prezentau victimelor documente falsificate, aparent emise de BNR sau DIICOT.
Modul de operare și prejudiciul cauzat
Victimele erau informate telefonic că pe numele lor au fost deschise credite fără înștiințarea lor sau că există alte activități frauduloase legate de conturile bancare. Convinse de gravitatea situației, acestea erau sfătuite să își retragă urgent numerarul din conturi și să îl predea unor persoane indicate de infractori. Ulterior, victimele primeau instrucțiuni precise privind locul și persoana căreia trebuiau să îi înmâneze sumele de bani retrase.
Anchetatorii au stabilit că unii dintre cei trei inculpați participau direct la întâlnirile în care erau preluate sumele de bani, în timp ce alți complici supravegheau zonele pentru a asigura o retragere sigură a numerarului. Până în prezent, autorii apelurilor telefonice, care inițiau contactul și creau narațiunea infracțională, nu au fost identificați. Prejudiciul cauzat victimelor se ridică la peste 90.000 de lei. Prima persoană înșelată a pierdut 30.000 de lei, a doua victimă a predat suma de 61.540 de lei, iar a treia, doar 500 de lei.
Capturarea suspecților în flagrant
Suspecții au fost surprinși în flagrant de polițiștii Secției 26 chiar în momentul în care cea de-a treia victimă preda suma de bani. Intervenția poliției a vizat strict etapa de preluare a banilor de la victime, fiindcă realizatorii apelurilor telefonice nu fuseseră încă identificați. Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor trei cetățeni ucraineni pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, fapte cercetate în formă continuată și în diferite forme de participație.
Avertisment din partea autorităților
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București atrage atenția asupra faptului că instituțiile bancare legitime și autoritățile de aplicare a legii nu solicită niciodată cetățenilor, prin apeluri telefonice, să își retragă banii din conturi și să îi predea unor persoane necunoscute. Cetățenii sunt sfătuiți să fie extrem de precauți și să nu dea curs unor astfel de solicitări, indiferent de persoana care pretinde că îi contactează. În cazul în care primesc apeluri suspecte sau cereri neobișnuite privind tranzacții financiare, aceștia trebuie să sesizeze imediat Poliția. Cercetările în acest caz continuă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București și Poliția Capitalei – Secția 12.
Sursa: Mediafax
