Conform Go4IT: Trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv în București într-un dosar de înșelăciune, după ce au determinat mai multe persoane să le predea economiile, sub pretextul că ar reprezenta Banca Națională a României (BNR), POLIȚIA sau alte instituții publice.
Procurorii de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 investighează cazul și au identificat, în perioada 28 iulie – 5 august 2026, cel puțin trei victime ale acestei scheme infracționale. Suspecții contactau telefonic persoanele vizate, folosind identități false, pretinzând că sunt reprezentanți ai BNR, ai unor bănci comerciale, ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) sau polițiști din cadrul departamentului de criminalitate economică sau ai POLIȚIEI ROMÂNE. Aceștia inducă în eroare victimele, informându-le că au fost deschise credite neautorizate pe numele lor și cerându-le să retragă banii din conturi pentru a-i preda unor persoane interpuse.
Documente false, credibilitate fabricată
Pentru a conferi o aparență de veridicitate fraudei, bănuiții prezentau victimelor documente contrafăcute care purtau antetul BNR sau DIICOT. Ulterior, persoanele înșelate primeau instrucțiuni să se deplaseze la anumite locații pentru a înmâna sumele de bani retrase. Anchetatorii au stabilit că o parte dintre cei trei inculpați preluau efectiv banii, în timp ce alții asigurau paza și supravegherea zonei. Identitatea persoanelor care au efectuat apelurile telefonice frauduloase rămâne, deocamdată, necunoscută.
Reținuți în flagrant cu prejudiciu considerabil
Prejudiciul total estimat în acest caz depășește 90.000 de lei. Prima victimă a suferit o pierdere de 30.000 de lei, a doua persoană a predat suma de 61.540 de lei, iar în cazul celei de-a treia, prejudiciul a fost de 500 de lei. Cei trei bărbați au fost prinși în flagrant de către polițiștii Secției 26 în momentul în care primeau banii de la ultima victimă, rolul lor fiind limitat la faza de colectare a fondurilor.
Acuzații și măsuri preventive
Pe numele celor trei cetățeni ucraineni a fost pusă în mișcare acțiunea penală sub acuzațiile de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Faptele sunt cercetate în formă continuată și în diferite forme de participație. Judecătoria Sectorului 3 a emis joi mandate de arestare preventivă pe numele acestora, pentru o perioadă de 30 de zile.
Parchetul trage un semnal de alarmă către populație, reamintind că nicio instituție bancară sau structură a POLIȚIEI nu solicită în mod obișnuit retragerea sau predarea banilor către persoane necunoscute prin apel telefonic. Se recomandă sesizarea imediată a organelor judiciare în cazul primirii unor astfel de apeluri suspecte. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 și a POLIȚIEI CAPITALEI – Secția 12.
Sursa: Go4IT
