Metoda „furtului de identitate”

O operațiune de înșelăciune coordonată, care a vizat o femeie din București în vârstă de 39 de ani, a avut ca rezultat pierderea a aproape 287.000 de lei. Victima a fost convinsă de impostori, care s-au dat drept reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și ai unei bănci, că fondurile sale sunt în pericol din cauza unui furt de identitate. Această tactică, menită să creeze panică și urgență, a fost esențială pentru reușita escrocheriei.nn

Trei etape ale schemei

Pe parcursul zilelor de 2 și 3 iulie, femeia a fost contactată telefonic de mai multe persoane necunoscute. Acestea au simulat roluri oficiale, prezentându-se ca parte a instituțiilor financiare menționate și alarmând-o pe victimă cu privire la posibilitatea sustragerii identității sale și a fondurilor din conturi. Sub pretextul securizării banilor, escrocii au direcționat-o pe femeie către ATM-uri Bitcoin. Aceasta a introdus aproximativ 69.700 de lei în aceste aparate, utilizând coduri QR primite de la apelanți.nn

Întâlnirea nefericită

După ce a efectuat depunerile prin ATM-uri, escrocii au invocat dificultăți tehnice cu aceste tranzacții și au propus o întâlnire directă. Aceasta a avut loc în Parcul Florilor din Sectorul 2 al capitalei. Acolo, un bărbat, susținând că este un reprezentant bancar și folosind o parolă pe care victima o primise anterior de la pretinsul reprezentant ASF, a preluat fizic suma de aproximativ 217.000 de lei de la femeie.nn

Investigații și rețineri

Realizând că a fost înșelată, victima a depus imediat o plângere penală la Secția 9 de Poliție. Eforturile polițiștilor s-au concretizat în identificarea a doi tineri cetățeni ucraineni, în vârstă de 19 și 20 de ani. Unul dintre ei este bănuit că a ridicat efectiv suma de bani obținută prin înșelăciune, în timp ce celălalt este acuzat că a facilitat transportul acestuia la locul întâlnirii cu victima.nn

Cei doi suspecți au fost prinși pe data de miercuri cu ajutorul polițiștilor din Azuga, județul Prahova, și au fost escortați la sediul Poliției Sectorului 9. Față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind cercetați penal pentru complicitate la înșelăciune și uz de fals. Ulterior, magistrații urmează să decidă dacă vor dispune măsura arestării preventive. Investigațiile continuă pentru a elucida toate aspectele acestei infracțiuni.

Sursa: Digi24