Parchetul Bucureștiului anchetează o rețea de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane fizice, suspectate de evaziune fiscală prin înregistrarea de achiziții fictive. Prejudiciul adus statului român este estimat la peste 3,2 milioane de lei (aproximativ 669.623 euro). Ancheta vizează operațiuni ilegale în domeniul construcțiilor, transporturilor și organizării de evenimente.
Detalii despre Modul de Operare
Potrivit anchetatorilor, suspecții, în calitate de administratori ai cinci societăți comerciale, au înregistrat în contabilitate achiziții fictive de la firme tip „fantomă” și societăți cu identitate furată. Aceste operațiuni s-au desfășurat în perioada 2018-2022. Valoarea totală a achizițiilor fictive se ridică la 17,4 milioane lei.
Mecanismul infracțional a implicat utilizarea a nouă societăți comerciale „fantomă” și două societăți comerciale „cu identitate furată”. Scopul a fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, prin diminuarea artificială a bazei impozabile. Astfel, s-a reușit cauzarea unui prejudiciu semnificativ bugetului general consolidat al statului.
Măsuri Preventive și Recuperarea Prejudiciului
Cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane au fost puse sub sechestru pentru a acoperi prejudiciul. Valoarea bunurilor sechestrate este echivalentă cu suma de 3,2 milioane lei. Patru dintre inculpați au primit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Unul dintre suspecți a achitat integral prejudiciul în momentul aducerii la cunoștință a acuzațiilor penale. Acțiunile procurorilor au ca scop recuperarea integrală a prejudiciului și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în schema de evaziune fiscală.
Sursa: Mediafax
