Procurorii anticorupție, într-o acțiune simultană, fac percheziții în cinci locații din capitală și județele limitrofe, în cadrul unei anchete care vizează un caz grav de evaziune fiscală, prejudiciu estimat la peste 18 milioane de lei. Operațiunea a fost declanșată în această dimineață și a vizat descentralizarea unei rețele complicate de gestionare a societăților comerciale, având ca scop deturnarea fiscală în domeniul transportului alternativ de călători.
Cercetările Direcției Naționale Anticorupție (DNA) s-au concentrat pe 11 persoane, suspectate de implicare în administrarea unor companii și interpuși, având ca obiect de activitate transportul neautorizat al pasagerilor. Bănuiala suspicionei este că aceste societăți au funcționat pe o rețea clandestină, operând în paralel cu autoritățile, pentru a evita plata taxelor și impozitelor. Astfel, anchetatorii cred că mai mulți indivizi, prin interpuși, au controlat o serie de firme în spatele scenei, beneficiind de un profit ilegal consistent.
Percheziții în rețea complexă de evaziune
Actul de urmărire penală, derulat cu sprijinul colaboratorilor din cadrul IT și fiscal, urmărește să demonteze complexitatea operațiunilor financiare ilegale. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit documente și sisteme informatice incriminatorii, ce pot revela o rețea cu ramificații în mai multe județe. În plus, procurorii au confiscat bunuri și documente contabile, esențiale pentru stabilirea cuantumului prejudiciului și identificarea tuturor persoanelor implicate.
Rețeaua investigată operează în sectorul transporturilor alternative, o industrie care a cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani, odată cu dezvoltarea aplicațiilor de mobilitate urbană și a serviciilor neautorizate. În ultimii ani, autoritățile au intensificat controalele în acest domeniu, însă fenomenul evaziunii fiscale a rămas, din păcate, o problemă persistenta, dat fiind că mulți operatori încearcă să evite reglementările legale pentru a-și maximiza câștigul.
Implicarea angajaților și mediului de afaceri
Deși ancheta a vizat în principal administratorii de societăți, procurorii suspectează că în spatele acestor structuri se află și persoane din mediul de afaceri, care beneficiau de pe urma acestor activități ilicite. Unele denunțuri anterioare au făcut referire la rețele care folosesc firme de cartier și interpuși, pentru a derula tranzacții off-shore și pentru a camufla fluxurile financiare. În cazul prezent, DNA suspectează inclusiv implicarea unor persoane fizice cu conexiuni în domeniu, care se ocupă cu administrarea societăților obscure prin interpuși.
Având în vedere amploarea operațiunii și suma uriașă pusă în joc, anchetatorii intenționează să extindă cercetările și către alte firme și persoane suspecte. În ultimele ore, procurorii au anunțat că se așteaptă și alte descoperiri, în contextul în care primele analize indică existența unui sistem complex de evaziune, cu implicații majore în sectorul transporturilor și al fiscalității locale.
Perspective și urmări ale anchetei
Pe măsură ce ancheta avansează, experții în drept și fiscalitate subliniază gravitatea situației, mai ales în contextul eforturilor constante ale autorităților de a regulariza piața serviciilor de transport. Anul trecut, autoritățile au adoptat noi reglementări, printre care și obligativitatea autorizării firmelor și verificarea riguroasă a licențelor. Însă, complexitatea rețelelor evazioniste face ca lupta împotriva acestor practici ilicite să fie de durată și dificilă.
De asemenea, procurorii au anunțat că vor urmări recuperarea prejudiciului și că cei vizați în această anchetă riscă pedepse severe, inclusiv privarea de libertate și confiscarea averii Ilicite. În aceeași ordine de idei, autoritățile intenționează să implementeze măsuri suplimentare pentru monitorizarea și controlul operatorilor din sectorul transporturilor, în speranța de a preveni astfel de fraude în viitor.
În timp ce ancheta continuă, impactul acestor descoperiri asupra industriei de transport alternativ rămâne de urmărit, însă un lucru este clar: autoritățile sunt hotărâte să combată evaziunea fiscală și să aplice legea cu fermitate, pentru a restabili echilibrul și încrederea în piață.
