Autoritățile române continuă să lupte împotriva criminalității organizate în mediul digital, după ce, recent, au fost desfășurate operațiuni majore în București și Râmnicu Vâlcea, într-un caz extrem de complex legat de exploatarea criptomonedelor pentru activități ilicite, inclusiv contractarea de asasini. În urma acțiunii coordonate între procurorii DIICOT și Poliție, sub coordonarea unei cereri de asistență judiciară internațională provenite de la autoritățile din Regatul Unit, au fost efectuate trei percheziții domiciliare, care au vizat depistarea probelor și suspectilor implicați.
Investigație internațională care scoate la lumină un sistem clandestin de contractare a crimelor
Investigația a fost declanșată de sesizarea autorităților britanice, care au identificat o platformă online suspectată că ar facilita contractarea de mercenari pentru executarea de crime. În cadrul anchetei s-a descoperit că site-ul funcționa pe un sistem elaborat, menit să păstreze anonimatul utilizatorilor și să disimuleze fluxurile financiare. Plata serviciilor ilicite se realiza exclusiv prin criptomonede, utilizând un sistem tip escrow, creat pentru a proteja identitatea clienților și pentru a face dificilă urmărirea banilor.
De altfel, utilizarea criptomonedelor constituie un element esențial în modul de operare al rețelei, fiind alegerea preferată pentru că asigură un nivel ridicat de confidențialitate și disimulare a provenienței sumelelor. Acest angrenaj digital permite, astfel, ca tranzacțiile pentru crime deosebit de grave să fie făcute fără teama de a fi descoperite de autorități. În momentul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit și indisponibilizat echipamente de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de dolari și sume în numerar în lei și euro, semn de amploarea și riscul asociat acestui mediu de activitate ilegală.
Descinderi și audierea suspecților români
Pe lângă aceste descinderi în Capitală și în orașul ei de provincie, anchetatorii au audiat chiar în aceeași zi doi cetățeni români, consider targete-cheie în anchetă. Acțiunea a fost realizată în colaborare cu specialiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmi din Brigada Specială de Intervenție și reprezentanți ai poliției judiciare din Regatul Unit. La fața locului, autoritățile au confiscat nu doar echipamente tehnologice, ci și importante sume de bani, semne ale unei rețele infracționale bine pregătite.
Context și implicații pentru mediul online și nu numai
Dezvăluirile recente arată modul în care tehnologia avansată și criptoactivațiile pot fi folosite pentru a facilitate activități ilegale de cea mai gravă factură: de la extorcări și amenințări, până la comiterea unor crime. În țara noastră, autoritățile demonstrează tot mai multă determinare în dislocarea acestor rețele, însă provocarea rămâne în direcția de a urmări fluxurile financiare în mediul virtual, unde anonimatul și disimularea sunt greu de spart.
Ultimele evoluții indică faptul că anchetatorii români și internaționali vor intensifica eforturile de a demasca și destructura aceste rețele, known pentru operațiuni sofisticate de tip hacker și pentru utilizarea criptomonedelor pentru contrabando, furtișaguri informatice sau alte activități ilegale. De asemenea, existența unor astfel de platforme relevă necesitatea unui context legislativ adaptat rapid pentru a combate criminalitatea digitală, având în vedere că tehnologia evoluează mai rapid decât reglementările.
Ca urmare a perchezițiilor, anchetatorii continuă să analizeze probele și datele ridicate. Persoanele implicate riscă pedepse severe, iar campania de combatere a infracțiunilor transfrontaliere, precum această, rămâne o prioritate pentru autoritățile române. În plus, colaborarea internațională se dovedește esențială pentru a descuraja și a sancționa astfel de rețele, care pot pune în pericol securitatea publică nu doar în România, ci și peste granițe.
