Conform Economistul.ro: Doi suspecți, în arest la domiciliu în Italia într-o anchetă de fraudă TVA de peste 33 de milioane de euro cu haine importate din China
Un judecător din MILANO a dispus arestul la domiciliu pentru două persoane suspectate că au coordonat o rețea complexă de companii utilizată într-o fraudă masivă de TVA, estimată la peste 33 de milioane de EURO. Această schemă, demarată în 2019, vizează importul de îmbrăcăminte din China în UNIUNEA EUROPEANĂ și revânzarea acesteia pe piața italiană, ocolind plata taxelor datorate. Ancheta este coordonată de Parchetul European, biroul din VENEȚIA, și este desfășurată de Garda Financiară (Guardia di Finanza) din același oraș.
Principalele persoane vizate de anchetatori sunt un cuplu de cetățenie CHINEZĂ, cu baza operațională în MILANO. Aceștia sunt suspectați că au controlat efectiv mai multe companii, acționând ca așa-numiți „missing traders”, un termen folosit pentru firmele care colectează TVA, dar dispar înainte de a-l vira autorităților fiscale. Prin această metodă, o cantitate semnificativă de TVA a fost evitată, prejudiciul estimat depășind 33,4 milioane de EURO.
Structura complexă a fraudei TVA
Potrivit Parchetului European, schema de fraudă tip carusel a implicat introducerea ilegală a mărfurilor în Italia și revânzarea lor ulterioară pe piața internă fără plata TVA-ului aferent. Majoritatea companiilor utilizate în această schemă erau administrate formal de persoane interpuse. Aceste persoane nu aveau antecedente penale și nici active semnificative, ceea ce îi face pe anchetatori să creadă că este posibil să nu fi fost conștiente de infracțiunile comise prin societățile pe numele cărora figurau ca administratori.
Valoarea bunurilor importate și volumul exact al acestora nu au fost precizate în detaliu, însă îmbrăcămintea reprezintă categoria de produse centrală în această afacere. Aceste companii ar fi realizat vânzări de milioane de EURO, fără a-și respecta obligațiile fiscale, contribuind astfel la o pierdere considerabilă la bugetul de stat. Parchetul European consideră că întreaga structură operațional ca o organizație criminală, sub conducerea celor doi suspecți principali.
Măsuri preventive și sechestru parțial
Judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din MILANO a emis ordine de arest la domiciliu pentru cele două persoane, la solicitarea Parchetului European din VENEȚIA. Aceste măsuri nu reprezintă o condamnare, ci sunt parte din procesul de investigație. De asemenea, instanța a dispus confiscarea preventivă a unor active până la concurența prejudiciului estimat. Cu toate acestea, executarea integrală a acestei măsuri a fost dificilă, deoarece autoritățile nu au reușit să identifice suficiente fonduri sau bunuri atribuibile direct suspecților în Italia. Au fost efectuate și percheziții la locuințele persoanelor investigate, dar detalii despre probele ridicate nu au fost oferite. Cifra de 33,4 milioane de EURO se referă strict la TVA considerată neplătită, nu la valoarea totală a mărfurilor sau a cifrei de afaceri.
Parchetul European investighează infracțiunile care afectează interesele financiare ale UNIUNII EUROPENE, inclusiv fraudele transfrontaliere grave legate de TVA. Acest caz subliniază complexitatea luptei împotriva evaziunii fiscale la nivel internațional și importanța colaborării între autoritățile naționale și cele europene pentru combaterea acestor fenomene. Dosarul se află în faza de investigație, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie judecătorească definitivă.
Sursa: Economistul.ro
