Procurorii europeni au descins miercuri în România și Bulgaria într-o anchetă de amploare privind o posibilă fraudă cu fonduri europene. Două proiecte pentru fabricarea de baterii litiu-ion și structuri metalice modulare prefabricate, ambele cofinanțate de Uniunea Europeană, sunt vizate de investigație. Valoarea totală a proiectelor se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro.
Percheziții și suspecți în vizorul eppo
Un număr de 14 percheziții domiciliare și comerciale au fost efectuate în România și Bulgaria pentru a strânge probe. Ancheta, coordonată de Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi, se concentrează pe suspiciuni de fraudă. Măsuri de investigație au fost efectuate, de asemenea, în Austria și Regatul Unit.
Șapte persoane suspectate vor fi audiate la sediul EPPO din București, urmând să fie informate cu privire la statutul lor în cadrul anchetei. Conform datelor disponibile, beneficiarii proiectelor ar fi prezentat documente false sau inexacte autorității de management din România, în perioada 2020-2024. Este vorba despre oferte false pentru bugetele proiectelor și documente inexacte pentru a justifica aportul financiar propriu și capacitatea economică.
Fondurile europene ar fi fost folosite în mod repetat pentru ambele proiecte, creând o aparență de soliditate financiară. Aceste sume erau transferate în conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesară obținerii extraselor de cont justificative. În acest mod, ar fi fost obținute ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), beneficiarii primind deja 7,5 milioane de euro.
Funcționar public suspectat și circuite financiare frauduloase
Un funcționar public este suspectat că a contribuit la implementarea ilegală a unuia dintre proiecte, certificând informații false în rapoartele de vizită la fața locului. Aceste rapoarte false au stat la baza prelungirii contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului. În ele se menționa, în mod eronat, că echipamentele solicitate prin contractul de furnizare au fost livrate, deși principalul furnizor nu achiziționase niciun echipament.
Suspecții sunt bănuiți că au stabilit ulterior circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile europene. Ancheta vizează infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani.
Cooperare instituțională în anchetă
EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România, al Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale, Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova și București, Serviciului de Investigații Criminale – IPJ Bistrița-Năsăud, Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române, Compartimentului Luptă Antifraudă (DLAF), precum și al Serviciului Național de Investigații din Bulgaria și Direcției Generale de Combatere a Criminalității Organizate din Bulgaria.
Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la o decizie definitivă a instanțelor judecătorești competente. EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.
