Percheziții și audieri în cazul importurilor ilegale de autovehicole de lux din Andorra
Potrivit IPGR, polițiștii au efectuat recent cinci percheziții în București și Ilfov, într-un dosar care vizează utilizarea unor documente false la vamă și spălare de bani. Trei persoane au fost duse la audieri în cadrul acțiunii, care a scos la lumină activități ilegale legate de importurile de vehicule de lux.
Întreaga operațiune a fost declanșată din oficiu, după informații despre o firmă din Capitală, controlată de un cetățean francez și unul belgian. Începând cu luna ianuarie 2026, compania a realizat 15 importuri de autovehicule din Andorra, toate subevaluate în documente, pentru a evita plata taxelor vamale corespunzătoare.
Folosirea documentelor falsificate pentru acoperirea provenienței ilicite
Autoritățile au stabilit că firma a prezentat organelor vamale documente false sau inexacte, precum facturi de import, declarații vamale, contracte și documente de transport. Acestea au avut ca scop ascunderea originii ilegale a bunurilor, precum și reducerea artificială a valorii autoturismelor de lux importate.
Cercetările au indicat faptul că aceste act de falsificare au permis importul ilegal a autovehiculelor în valoare de peste 1,2 milioane de euro. Neregulile au fost descoperite în urma unei analize amănunțite a documentației și a verificărilor asupra trasabilității mărfurilor.
Procurorii au dispus măsuri restrictive, inclusiv control judiciar pe numele a două dintre persoanele implicate și sechestru asupra autoturismelor de lux, pentru a împiedica dispunerea sau valorificarea probelor în procedură.
Reacția autorităților și măsurile următoare
Polițiștii și procurorii anunță că ancheta continuă pentru disecarea întregului lanț de activitate reprezintă o prioritate în cadrul luptei contra evaziunii și fraudelor vamale. În acest caz, accentul cade pe identificarea tuturor persoanelor implicate, precum și asupra modalităților de falsificare folosite pentru a induce în eroare autoritățile.
Până în prezent, măsurile luate au vizat împiedicarea continuării acestor activități ilegale, dar anchetatorii subliniază că investigațiile vor continua pentru a clarifica toate aspectele legate de această rețea și pentru a asigura aplicarea legii.
Potrivit datelor oficiale, activitatea de investigare a fost derulată în paralel cu verificarea tuturor importurilor similare din ultimii ani, pentru a evita posibilitatea de a se repeta astfel de fraude la scară largă. Noile verificări și controale vor fi intensificate în următoarele săptămâni, ca urmare a unor indicații ale autorităților vamale și judiciare.
